Dos carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos federales en las que se mencionaba al empresario Gerardo Sánchez Zumaya concluyeron sin acción penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que las diligencias realizadas no acreditaran conductas ilícitas.
Uno de los expedientes analizados se integró tras una denuncia anónima recibida el 19 de septiembre de 2024. En ese señalamiento se mencionaba al empresario, vinculado con el conglomerado Grupo GESA y la empresa Petrogesa, S.A. de C.V. Aquí el Ministerio Público federal revisó la información disponible y solicitó datos a diversas instituciones para corroborar los señalamientos contenidos en la denuncia.
Las revisiones financieras y ministeriales no identificaron indicios que vincularan los recursos investigados con actividades ilícitas. La UIF informó además que no contaba con elementos para denunciar el delito, lo cual constituye un requisito para proceder penalmente en este tipo de casos.
Las conclusiones de las investigaciones, coincidieron en que no existían elementos suficientes para llevar los casos ante un juez.
En el contexto político local han circulado versiones que relacionan estas acusaciones con posibles campañas de desprestigio o “campañas negras”, promovidas desde ciertos círculos; sin embargo, las investigaciones federales concluyeron que no hay delitos que perseguir.
