El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el resort Kovay Gardens y una red de 17 empresas mexicanas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos que habría afectado a miles de ciudadanos estadounidenses.
Un tiempo compartido es un modelo de propiedad vacacional mediante el cual una persona adquiere el derecho de uso de una habitación o condominio turístico durante un periodo específico del año —generalmente una semana— a cambio de un pago inicial y cuotas de mantenimiento anuales. Este esquema permite a los compradores vacacionar en el mismo destino cada año o intercambiar semanas en otros complejos afiliados.
El anuncio lo realizó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base en investigaciones del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). De acuerdo con las autoridades, entre 2019 y 2023 al menos 6 mil víctimas reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por este tipo de operaciones en México.
Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes e intereses de las personas y compañías señaladas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país. También quedan bloqueadas las entidades donde los implicados posean, directa o indirectamente, al menos el 50% de participación.
Según el comunicado oficial, el CJNG habría tomado control de este modelo de fraude desde aproximadamente 2012 en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit. El esquema consistía en captar propietarios de tiempos compartidos mediante promesas de rentabilidad, reventa o cancelación de contratos, exigiendo pagos anticipados por supuestas comisiones o impuestos que nunca se concretaban.
La OFAC identificó como operador clave a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, previamente sancionado en 2025 y señalado como mando regional del CJNG bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. También mencionaron a presuntos colaboradores encargados de coordinar centros de llamadas desde Nayarit, utilizados para contactar a víctimas en Estados Unidos y Canadá.
De forma paralela, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó la inclusión de siete personas adicionales en la lista de bloqueados en México, como parte de las acciones coordinadas contra la estructura financiera y operativa detectada.
